The AML Shop croit en des solutions intelligentes à la fine pointe de la technologie et ajustées selon le risque que représente vos activités. Notre offre de produits et services est étendue et axée sur le succès de nos clients. Consultez nos produits ci-dessous ou entrez en contact avec un de nos conseillers experts par courriel à info@theamlshop.ca

AML & Évaluation des sanctions, revues et soutien à l’examination

Évaluations des lacunes
Examens de l’efficacité des éléments de votre programme de conformité
Audit interne et assistance à l’auto-évaluation de conformité.
Test de la liste de surveillance et des sanctions
Inscription et permis (CANAFE, AMF/Revenu Québec, FICOM)
Soutien à l’examen du CANAFE

Développement d’un programme d’AML et
de sanctions

Politiques et procédures
Évaluation et Gestion des Risques
Localisation de votre programme
Mises à jour de vos programmes de conformité
Support aux relations pour correspondants bancaires et au questionnaire Wolfsberg
Interprétation des politiques

formation

Formation continue pour vos employés et agents
Formation du conseil d’administration et de la haute direction
Formation spécialisée
Formation des CLRPC

TECHNOLOGIE de conformité réglementaire

Mise au point technologique et validation de modèles
Analyse de données
KYC et assistance à la sélection de fournisseurs de services en fonction de vos besoins et de vos risques