NORA LOPEZ BOJIKOVA - bioGRAPHIE
Nora est un Senior AML analyst au sein de The AML Shop. Nora a plus de sept ans d'expérience dans le domaine de la conformité y compris en tant que consultante en matière de criminalité financière et de conformité auprès d'institutions allant de banques internationales et de compagnies d'assurance à des émetteurs de monnaie électronique et des casinos.
En tant que consultante en conformité, Nora a participé à de divers projets tels que des projets de remédiation pour des groupes bancaires internationaux et l'examen des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent pour une variété d'institutions financières. Les revues de conformité que Nora a effectuées étaient non seulement axés sur l'examen d'éléments tels que les procédures et le plan de contrôle du client, mais aussi sur des détails plus techniques tels que la mise au point de scénarios de surveillance des transactions.
Nora a participé à la mise en place et à la gestion d'un projet d'évaluation des risques AML pour un grand groupe bancaire international dans l'ensemble de ses unités opérationnelles et pays d'activité. Ce projet comprenait également la création d'un plan de formation pour tous les employés de la banque exposés au risque AML (y compris le conseil d'administration de la banque). Nora a été impliquée dans cette formation depuis sa conception, la création des supports de formation, jusqu'à la réalisation des sessions de formation pour tous les groupes cibles.
En outre, Nora a une grande expérience de l'examen des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent des clients afin de s'assurer qu'elles sont à jour et conformes aux normes des régulateurs. Elle a également rédigé ces documents dans le cadre de l'obtention de licences bancaires.
Son domaine de compétence comprend également l'entrée en relation et les contrôles de recertification des clients bancaires, puisqu'elle a travaillé en tant Senior KYC officer pendant plusieurs années.
Nora est une spécialiste certifiée de la lutte contre le blanchiment d'argent (« CAMS ») et est titulaire d'une maîtrise en finance et stratégie.