The AML Shop croit en des solutions intelligentes à la fine pointe de la technologie et ajustées selon le risque que représente vos activités. Notre offre de produits et services est étendue et axée sur le succès de nos clients. Consultez nos produits ci-dessous ou entrez en contact avec un de nos conseillers experts par courriel à info@theamlshop.ca
AML & Évaluation des sanctions, revues et soutien à l’examination
• Évaluations des lacunes
• Examens de l’efficacité des éléments
de votre programme de conformité
• Audit interne et assistance à
l’auto-évaluation de conformité.
• Test de la liste de surveillance et
des sanctions
• Inscription et permis (CANAFE,
AMF/Revenu Québec, FICOM)
• Soutien à l’examen du CANAFE
Développement d’un programme d’AML et
de sanctions
• Politiques et procédures
• Évaluation et Gestion des Risques
• Localisation de votre programme
• Mises à jour de vos programmes
de conformité
• Support aux relations pour
correspondants bancaires et au
questionnaire Wolfsberg
• Interprétation des politiques
Formation
• Formation continue pour vos
employés et agents
• Formation du conseil
d’administration et de la
haute direction
• Formation spécialisée
• Formation des CLRPC
TECHNOLOGIE de conformité réglementaire
• Mise au point technologique et
validation de modèles
• Analyse de données
• KYC et assistance à la sélection
de fournisseurs de services en
fonction de vos besoins et
de vos risques
SERVICES de
conformité EXTERNE
• Soutien structurel
• Soutien d’affaire
• Mise en œuvre des systèmes
informatisés de surveillances
• Support pour vos rapports
obligatoires
Services expert-conseil spécialisés
• Soutien de services financiers
pour les entreprises à haut risque
• Avocats
• Gouvernements
• Formation en conformité
• Projets internationaux
Entrez en contact avec l’un de nos conseillers experts en conformité francophones.
MARIE NOEL
ISABELLE BIERBENT
MATTHEW MCGUIRE
NORA LOPEZ BOJIKOVA
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